Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Сведения — разделы документа, все разделы

Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента

или поделиться

Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента

Изображение документа
Категории

svedeniya


Приложение 4

к Положению Банка России

от 19 августа 2004 года Nо. 262-П

"Об идентификации кредитными организациями

клиентов и выгодоприобретателей в целях

противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"


СВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА


1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 - 3 к настоящему Положению.

2. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.

3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).

4. Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента.

5. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется).

6. Подпись лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, должности) или фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде.

7. Иные сведения по усмотрению кредитной организации.




Ячейка бибилиотеки документов

3805 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыСведения управления федерального казначейства об администраторах доходов федерального бюджета, которые представили нормативный правовой акт о наделении их полномочиями администратора доходов федерального бюджета по субъекту российской федерацииСведения управления фнс россии об интеграции операторов с системой (в формате Эксель)Сведения участковой избирательной комиссии об избирателях, проголосовавших по открепительным удостоверениям (в формате Ворд 2023)Сведения характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению государственногоСведения, включаемые в акт транспортного происшествия на внутренних водных путях российской федерацииСведения, включаемые в анкету (досье) клиентаСведения, включаемые в содержание ученического договораСведения, включаемые в энергетический паспорт и топливно-энергетический баланс ао-энерго по результатам энергетических обследований энергообъектов, входящих в ао-энерго (в формате Ворд 2023)Сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц. форма № р80002 (в формате Ворд 2023)Сведения, которые должны быть отражены в отзыве на государственного инспектора по пожарному надзоруСведения, которые должны быть указаны в акте об отборе проб воды (рекомендуемая форма)