Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 16.02.2009.

_______________________________________________

(фирменное наименование акционерного общества,

место нахождения)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Открытого (закрытого) акционерного

Общества "______________________"

Протокол N _____________

от "___"________ ____ г.

________________________

____________/___________

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

(для общества, где органы управления: общее собрание, совет директоров, правление, генеральный директор)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (в дальнейшем - Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами РФ. Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения ____________ (наименование акционерного Общества) (в дальнейшем - Общество) в части, не урегулированной Федеральным законом и уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8) Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий.

9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10) Утверждение аудитора Общества.

11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

13) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15) Дробление и консолидация акций.

16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона.

17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона.

18) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

21) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и уставом.

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или совету директоров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и уставом.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 20 пункта 1.1 Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества (если уставом не установлено иное).

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 1.1 Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.3. В сроки, указанные п. 1 ст. 52 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом (если иной способ не установлен уставом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

2.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также следующая информация (материалы):

- _____________________________________;

- _____________________________________.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (уставом может быть установлен более поздний срок).

2.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (уставом может быть установлен более поздний срок).

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

- _____________________________________;

- _____________________________________.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение ________ дней (не более 70 дней) с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. В случаях когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение _______ дней (не более 40 дней) с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

3.5. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение ______ дней (не более 90 дней) с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Счетная комиссия Общества избирается в составе _____ (не менее трех) человек на срок до момента избрания новой счетной комиссии на следующем общем собрании акционеров. Выбытие отдельных членов счетной комиссии не является основанием для увеличения или сокращения срока деятельности счетной комиссии.

В случае выбытия всех членов счетной комиссии до момента избрания новой регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение отдельных вопросов на основании решения совета директоров выполняют кандидаты для избрания в новую счетную комиссию.

5.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

5.4. Выплата вознаграждения членам счетной комиссии не предусмотрена.

Вариант. Членам счетной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, рекомендованном решением совета директоров и утвержденном решением общего собрания акционеров.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров:

а) общее собрание акционеров Общества открывает председатель совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя совета директоров Общества, а в его отсутствие - любой из членов совета директоров, а в его отсутствие - генеральный директор, а в его отсутствие - председатель ревизионной комиссии (ревизор), а в его отсутствие - иное лицо, требующее созыва общего собрания акционеров Общества.

Открывший общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании;

б) председатель общего собрания акционеров Общества предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:

- порядок рассмотрения вопросов;

- порядок голосования и подсчет голосов;

- порядок оглашения результатов голосования;

- порядок выполнения организационной работы.

6.2. На собрании (не) могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в общем собрании акционеров.

6.3. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения общего собрания, удаляются с собрания.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение _____ (10 - 15) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель общего собрания предоставляет возможность желающим выступить в течение ____ (3 - 5) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

7.6. Председатель общего собрания предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может/не может осуществляться бюллетенями для голосования.

Примечание. Если предусмотрена возможность голосования бюллетенями, то включается следующее:

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Вариант. Бюллетень для голосования должен быть направлен _________ (заказным письмом или указать иной способ направления) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.3. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются ______________ (заказным письмом или указать иной способ направления) в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

8.4. В случае голосования по вопросам повестки дня без бюллетеней счетная комиссия по каждому вопросу составляет отдельный протокол голосования с указанием:

- числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу;

- списка лиц и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу;

- наличия кворума;

- вариантов голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании;

- числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "за" - _________, "против" - _____, "воздержался" - ______; - принято или не принято решение.

9. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

9.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. В случае продолжения общего собрания акционеров более ___ (4) часов председатель общего собрания объявляет перерыв на _____ (30 - 40) минут. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.3. В случае продолжения общего собрания акционеров более ____ (8) часов председатель общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на _____ (12) часов. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае невозможности продолжения общего собрания акционеров на прежнем месте собрание возобновляется на новом месте после перерыва.

10.5. Помещение для проведения общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель общего собрания предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

11.2. Председатель общего собрания объявляет общее собрание закрытым.