Код
тамо-
жен-
ного
ор-
гана
|
Наиме-
нование
юриди-
ческого
лица,
Ф.И.О.
физи-
ческого
лица
|
ИНН
|
Место
государст-
венной ре-
гистрации
юридичес-
кого лица
(юридичес-
кий
адрес),
данные о
документе,
удостове-
ряющем
личность
физическо-
го лица и
адрес его
места
жительства
|
Данные о проверяемом
внешнеторговом договоре
(контракте)
|
Подлежащие
проверке валютные
операции, по
которым имеется
информация с при-
знаками нарушений
валютного
законодательства
|
Информа-
ция о
квалифи-
кации
предпола-
гаемых
нарушений
(часть
статьи
15.25
КоАП
России,
которой
установ-
лена
ответст-
венность)
|
Информа-
ция о на-
личии (Х)
/отсутст-
вии (-),
ранее вы-
явленных
нарушений
валютного
законода-
тельства
у участ-
ника ВЭД
|
Оценка
уровня
риска
наруше-
ния ва-
лютного
законо-
датель-
ства в
соот-
ветст-
вии с
систе-
мой
крите-
риев
плани-
рования
прове-
рок, в
баллах
|
Дата
подпи-
сания
дого-
вора
(конт-
ракта)
|
Номер
дого-
вора
(конт-
ракта)
|
Номер
паспорта
сделки
(ПС) (для
догово-
ров/конт-
рактов,
на кото-
рые расп-
ространя-
ется тре-
бование
об оформ-
лении ПС)
|
Сумма
валют-
ных
опера-
ций
(поста-
вок то-
варов),
руб.
|
Период
времени,
в течение
которого
проводи-
лись
контроли-
руемые
валютные
операции
(поставки
товаров)
|