Обновлена 17.03.2023 01:34
Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги
Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. Обычно это мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим.
Читать подробно...
Обновлена 07.07.2022 12:26
Росфинмониторинг рассматривает необходимость регулирования оборота игровых валют
Росфинмониторинг рассматривает необходимость регулирования оборота игровых валют, которые можно обменять на обычные деньги.
Читать подробно...
Обновлена 02.12.2021 12:56
Росфинмониторинг против повышения порога банковских операций, подлежащих обязательному контролю
Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей.
Читать подробно...
Обновлена 27.10.2021 02:07
Росфинмониторинг хочет получать данные с камер в банках и банкоматах
Росфинмониторинг хочет быть ещё ближе к россиянам. Он хочет получать данные с камер в банках и банкоматах чтобы отслеживать деньги сомнительных личностей. Источник: канал @banksta
Читать подробно...