Обновлена 12.09.2024 12:16
Высший суд Российской Федерации объявил незаконными штрафы, за отказ предоставить информацию банку о подозрительных операциях
Высший суд Российской Федерации объявил незаконными штрафы, налагаемые банками на своих клиентов за отказ предоставить информацию о подозрительных операциях.
Читать подробно...
Обновлена 26.05.2022 02:28
Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тысяч до 1 миллиона рублей
Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тысяч до 1 миллиона рублей, для недвижимости - с 3 до 5 миллионов рублей, заявила глава ЦБ Набиуллина.
Читать подробно...
Обновлена 07.02.2022 02:58
Банкиры до конца ноября усилят контроль за денежными операциями клиентов более 100 тыс. рублей в день
Банкиры до конца ноября усилят контроль за денежными операциями клиентов — подозрительными считаются клиенты, которые проводят более десяти операций переводов в день и свыше 50 в месяц, более 30 трансакций с физлицами в день.
Читать подробно...
Обновлена 23.11.2021 12:41
Проведут проверку по факту самооперации на самой себе пенсионерки
Власти Ленинградской пообещали проверить сообщения о том, что больная раком 90-летняя пенсионерка, которая пережила блокаду, самостоятельно провела себе операцию, не дождавшись помощи медиков.
Читать подробно...