Информация
о
реквизитах
писем ФТС
России с
поручениями
на
проверку
либо писем
налоговых
и иных
контроли-
рующих
органов с
информацией
о
нарушениях
|
Дата
полу-
чения
пору-
чения
на
про-
верку
либо
ин-
фор-
мации
о
нару-
шени-
ях
|
Наиме-
нова-
ние
юриди-
чес-
кого
лица,
Ф.И.О.
физи-
чес-
кого
лица
|
Дата и
номер
внешне-
торгового
договора
(конт-
ракта),
номер
паспорта
сделки
(для до-
говоров/
контрак-
тов, на
которые
распрост-
раняется
требова-
ние об
оформ-
лении ПС)
|
ИНН
|
КПП
|
ОГРН
|
Данные о проверя-
емых внешнеторго-
вых операциях
(период времени,
в течение которо-
го проводились
контролируемые
валютные операции
(поставки
товаров))
|
Меро-
прия-
тия,
про-
ве-
ден-
ные
в
ходе
про-
вер-
ки, и
их
ре-
зуль-
таты
|
Причины
невы-
полне-
ния ме-
роприя-
тий,
для
про-
ведения
которых
ранее
продле-
вался
срок
прове-
дения
про-
верки
|
Пред-
пола-
гае-
мая
дата
нару-
шения
ва-
лют-
ного
зако-
нода-
тель-
ства
|
Предпо-
лагаемая
сумма
нарушения
валютного
законода-
тельства,
руб.
(за ис-
ключением
нарушений
единых
правил
оформле-
ния
паспортов
сделок)
|
Инфор-
мация о
квали-
фикации
предпо-
лагае-
мых на-
рушений
(часть
ст.
15.25
КоАП
России)
|
Наличие/
отсутст-
вие
призна-
ков уго-
ловного
преступ-
ления,
ответст-
венность
за
которое
установ-
лена
ст. 193
УК РФ
и/или
ч. 3
ст. 327
УК РФ
|
Пред-
пола-
гае-
мая
дата
за-
вер-
шения
про-
ве-
роч-
ных
меро-
прия-
тий
|