dopolnenie-k-porucheniyu-na-provedenie-proverki-kreditnoy-organizatsii
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их
филиалов) уполномоченными
представителями Центрального
банка Российской Федерации",
(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 13.01.2005 N 1543-У,
от 27.10.2006 N 1737-У,
от 30.03.2007 N 1814-У,
от 06.03.2009 N 2196-У)
ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) │
│ │
│ Для служебного пользования│
│ Экз. N ______ │
│ │
│ ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ │
│ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ │
│ │
│________________________________________________________________│
│ (полное фирменное наименование кредитной организации; │
│ основной государственный регистрационный номер кредитной │
│ организации; регистрационный номер кредитной организации; │
│ полное наименование и порядковый номер филиала │
│ кредитной организации) <*> │
│ │
│N _____ от "__" __________ 200_ г.│
│ │
│ В соответствии со статьей 73 Федерального закона│
│"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"│
│<**> руководителю рабочей группы _______________________________│
│ (Ф.И.О.) │
│и членам рабочей группы <**>: ________________ поручено провести│
│ (Ф.И.О.) │
│проверку в _____________________________________________________│
│_______________________________________________________________.│
│ (полное фирменное наименование кредитной организации; │
│ (полное наименование филиала)) │
│ Проверяемый период деятельности кредитной организации (ее│
│филиала) <***> ________________________________________________.│
│ Вопросы, подлежащие проверке <***>: ________________________.│
│ Настоящее дополнение к поручению является неотъемлемой частью│
│поручения на проведение проверки от "__" _________ 200_ г. N __.│
│ Поручение от "__" _____________ 200_ г. N __ действительно до│
│"__" ____________ 200_ г. │
│ │
│ Должностное лицо Банка России, │
│ обладающее правом поручать │
│ проведение проверки ____________________ (Ф.И.О.) │
│ (подпись) │
│ м.п. Банка России │
│ (территориального учреждения │
│ Банка России либо структурного │
│ подразделения Банка России) │
│ │
│ Дополнение к поручению на проведение проверки│
│"__" ____________ 200_ г. N ___ получено: "__" _________ 200_ г.│
│в "__" час. "__" мин. │
│ │
│ Руководитель кредитной организации │
│ (ее филиала) <****> ____________________ (Ф.И.О.) │
│ (подпись) │
│ м.п. кредитной организации (ее филиала) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
<**> В случае привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:
основание привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");
сведения об участии в составе рабочей группы члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства с указанием фамилии, имени и отчества, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:
"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
<***> Проверяемый период и вопросы, подлежащие проверке, указываются в дополнении к поручению на проведение проверки только в случаях проведения повторной проверки.
<****> Факт вручения дополнения к поручению на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) независимо от его местонахождения удостоверяется подписью работника, получившего дополнение к поручению на проведение проверки (с указанием его должности, фамилии, имени и отчества) и заверяется печатью (штампом) соответствующего внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).