Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала за счет имущества общества и о внесении связанных с этим изменений в устав
__________________________________________________________________ (полное фирменное наименование общества на русском языке) ПРОТОКОЛ N _________ Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала за счет имущества общества и о внесении связанных с этим изменений в устав
г. ___________________ "___"______ ____ г.
Время проведения ___________________________.
Место проведения ___________________________.
Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью "___________________":
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Всего присутствовало - участников, обладающих __________% голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется 1 .
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
Открыл собрание: _____________________.
Секретарь собрания: ___________________.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 .
2. Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "__________" за счет его имущества.
3. Внесение изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью "__________" в связи с увеличением уставного капитала.
4. О регистрации изменений Устава Общества с ограниченной ответственностью "__________".
Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________
____________ и предложил избрать председательствующим ___________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали: "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________.
2. По второму вопросу ________________ (Ф.И.О.) предложил на основании данных бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "______________" (далее по тексту - "Общество") за предшествующий 20__ год увеличить уставный капитал Общества в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" за счет его имущества на _______ (_____________) рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличить номинальную стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
Голосовали: "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Увеличить уставный капитал Общества за счет его имущества на _______ (_____________) рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличить номинальную стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
3. По третьему вопросу ________________ (Ф.И.О.) предложил утвердить изменения в Устав Общества, связанные с увеличением размера уставного капитала Общества.
Голосовали: "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить изменения в Устав Общества, связанные с увеличением размера уставного капитала Общества:
Редакция статьи: _____ "Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников формируется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости долей участников и составляет _________ (_________) рублей, разделенный на ____ (_____) долей, по ___________ (_________) рублей каждая. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен денежными средствами полностью".
4. По четвертому вопросу предложено поручить генеральному директору (или другому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества) _______________ в срок до "___"________ ____ г. представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации изменений в Уставе Общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества 3 .
Голосовали: "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Поручить генеральному директору (или другому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества) _________ в срок до "___"________ ____ г. представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации изменений в уставе общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________; 4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________
____________________________________________ 5 .
(Ф.И.О., иные сведения)
Председатель Общего собрания: ______________________________________
Секретарь Общего собрания: _________________________________________
1 Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества (п. 1 ст. 18 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно абз. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.