Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении порядка распределения чистой прибыли и внесении изменений в устав

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью) Протокол N ___ об установлении порядка распределения чистой прибыли и внесении изменений в устав
г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

В собрании участвовали участники общества с ограниченной ответственностью "__________":
Присутствовали участники (представители)  1 :
1. ________________________________________ в лице ___________________,
(наименование организации)
действующ___ на основании _______________, _____% голосов.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О. участника)
_____________________________ "__"__________ ___ г., зарегистрированный(ая)
по адресу: ________________________________________, ______% голосов.
3. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О. участника)
_____________________________ "__"_________ ____ г., зарегистрированный(ая)
по адресу: _________________________________, ______% голосов.

Итого 100% голосов.

Собрание открыл _______________________________. Было предложено выбрать председателем собрания ______________________________, секретарем собрания - _______________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

Избраны:

Председатель собрания - _________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан _____________________ "__"________ ____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.

Секретарь собрания - ____________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан __________________ "__"____________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.

Лица, проводившие подсчет голосов:

1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
___________________________ "__"_______ _____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
___________________________ "__"________ ____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка распределения чистой прибыли в Обществе с ограниченной ответственностью "__________________", зарегистрированном от "__"_________ _____ г., ОГРН _________, ИНН _________________, место нахождения: ________________________ (далее - "Общество").
2. О внесении изменений в устав Общества.
(Вариант: 3. О назначении ответственного за внесение изменений в устав и их регистрацию и установление порядка и сроков внесения изменений.)
Общее собрание участников Общества открыл _____________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного    исполнительного   органа  Общества, или лицо, возглавляющее
___________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества)

Слушали:
По первому вопросу  выступил _________________________ с предложением в
(Ф.И.О. докладчика)
соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" установить порядок распределения чистой прибыли Общества.

Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

(Если решение принято  2 ) Постановили:
Установить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества (иной, чем установлен статьей 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"): _________________.

Слушали:
По второму вопросу  выступил _________________________ с предложением в
(Ф.И.О. докладчика)
соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью"   внести    в   устав   Общества изменения,   связанные с
установлением порядка   распределения   чистой   прибыли   Общества   между
участниками.

Голосовали:
"За" - ______ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

(Если решение принято  2 ) Постановили:
Внести в устав Общества изменения, связанные с установлением порядка распределения чистой прибыли Общества между участниками: пункт ____ устава изменить на следующий: ___________________.

(Вариант: По третьему вопросу  выступил ______________ с предложением в
(Ф.И.О. докладчика)
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" назначить ответственного за внесение изменений в устав  и
их регистрацию в   органе,   осуществляющем   государственную   регистрацию
юридических лиц.

Были предложены кандидатуры:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
3. _____________________________________________.

За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания.
(Ф.И.О.)
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания.
(Ф.И.О.)
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания.
(Ф.И.О.)
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

(Если решение принято) Постановили:
Избрать ответственным ____________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
1. Установить ________________________ срок для регистрации изменений в
(Ф.И.О.)
устав Общества ________ дней со дня принятия решения общим собранием.
2. Уведомить общее собрание о регистрации внесенных изменений в устав в
срок _______________ в следующем порядке: __________________________.)

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1. ____________________________     _________________/________________/
(наименование участника)           (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

2. ___________________________________         __________________
(Ф.И.О. участника полностью)                 (подпись)

3. ___________________________________         __________________
(Ф.И.О. участника полностью)                 (подпись)

Председатель собрания: _____________/___________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____________/___________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)

Лицо,   осуществляющее   функции  единоличного  исполнительного  органа
Общества,  или  лицо,  возглавляющее  коллегиальный  исполнительный   орган
Общества:
_________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2 В соответствии с пп. 2, 7 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания участников общества относятся:
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.