Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования и избранием на должность нового единоличного исполнительного органа

ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственностью
"________________________"

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

Время проведения собрания: ________________________________
Место проведения собрания: ________________________________

Присутствовали участники:
1) _______"____________________" в лице ________________, действующ___
на основании _______________;
2) _______________________________________________;
(Ф.И.О. участника, иные сведения)

3) ________________________________________________.

Всего участников: ____________. Кворум для принятия решений по вопросам
повестки  дня имеется  1 .
Собрание правомочно.

Открыл собрание: _________________________________
Секретарь собрания: ______________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание   председательствующего  на  Общем  собрании  (Председателя
Общего собрания)  2 .
2. Изменение  наименования  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"__________________".
3. Определение    места    нахождения     Общества    с    ограниченной
ответственностью "__________________".
4. Освобождение от должности _________________________________ Общества
(наименование должности руководителя)
с ограниченной ответственностью "___________" ____________________________.
(Ф.И.О.)
5. Избрание на должность _____________________________________ Общества
(наименование должности руководителя)
с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________.
(Ф.И.О.)
6. Утверждение   новой   редакции   Устава   Общества   с  ограниченной
ответственностью "___________________"  3 .

1. По первому вопросу повестки дня  выступил __________________________
Общества и предложил избрать председательствующим ________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на Общем  собрании  (Председателем  Общего
собрания) __________________.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня слушали: __________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Переименовать Общество с ограниченной ответственностью "______________"
в Общество с ограниченной ответственностью "______________________".

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Определить местом нахождения Общества с  ограниченной  ответственностью
"________________" следующий адрес: _______________________________________
__________________________________________________________________________.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: _______________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Освободить от должности ______________________________________ Общества
(наименование должности руководителя)
с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________.
(Ф.И.О.)

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: ___________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать на должность _________________________________________ Общества
(наименование должности руководителя)
с ограниченной ответственностью "_________________" _______________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. лица, паспортные данные, адрес)

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: __________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Утвердить   новую    редакцию   Устава   Общества   с   ограниченной
ответственностью "______________________".
2. Поручить  провести  регистрацию  изменений  и  дополнений,  вносимых
в Устав ООО "______________": ____________________ (паспорт: серия ________
(Ф.И.О., должность)
N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а)
по адресу: __________________________________________________________).  3

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1) ______"________________"
в лице __________________________/_______________/_________________________
(должность)            (подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.

2) _____________________________________ ______________
(Ф.И.О.)                   (подпись)

3) _____________________________________ ______________
(Ф.И.О.)                   (подпись)

Председатель собрания: ___________________/____________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ______________________/____________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.