Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 25.11.2024 по 01.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Расчеты — разделы документа, все разделы

Определение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщика

или поделиться

Определение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщика

Изображение документа
Категории

Определение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщика

 

Приложение N 10 к Письму ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722
Определение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщика
---------------------------------------------------------------------------------
¦                      Наименование показателя                      ¦   Риск    ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Частая смена контрагентов налогоплательщика                        ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Установлены контрагенты с признаками недобросовестности            ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Снятие с расчетного счета наличных денежных средств в размерах     ¦           ¦
¦больших, чем выплаченная налогоплательщиком заработная плата       ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Операции с ценными бумагами                                        ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Предоставление в значительных размерах займов другим организациям  ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Отсутствие поступлений на расчетный счет торговой выручки при      ¦           ¦
¦наличии ККТ                                                        ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Поступление на расчетный счет выручки при отсутствии информации о  ¦           ¦
¦регистрации ККТ                                                    ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Расхождение выручки по данным расчетного счета с данными           ¦           ¦
¦деклараций по налогу на прибыль, НДС и отчета о финансовых         ¦           ¦
¦результатах                                                        ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Значительные отклонения сумм понесенных расходов учредителями,     ¦           ¦
¦руководителями налогоплательщика и членами их семей от сумм        ¦           ¦
¦задекларированных ими доходов в анализируемых периодах             ¦           ¦



Источник - Письмо ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722

 

Ячейка бибилиотеки документов

2349 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыОпределение арбитражного суда о принятии искового заявления к производству подготовке дела к судебномуОпределение арбитражного суда о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседанияОпределение арбитражного суда об отложении судебного разбирательстваОпределение главгосстройнадзора московской областиОпределение долей в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме для каждого собственникаОпределение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщикаОпределение инструмента хеджирования валютных рисков компанииОпределение кадастровой стоимости земельных участков отнесенных ко второй группе земель особо охраняемыхОпределение коэффициента косвенных расходов муниципальных учреждений культуры и спорта каширскогоОпределение коэффициентов для распределения затрат на общехозяйственные нужды (концертные организаци (в формате Эксель)Определение коэффициентов для распределения затрат на общехозяйственные нужды (музеи, подведомственн (в формате Эксель)