Список аффилированных лиц кредитной организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+----+---------------+---------------+----
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на "__" _________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _______________________________________________
Код формы по ОКУД 0409051
На нерегулярной основе
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Аффилированные лица ¦Дата нас- ¦Основания, в силу¦Принадлежа-¦
+----------------------------------------------------------------------+тупления ¦которых лицо яв- ¦щие аффили-¦
¦индиви-¦тип ¦полное и ¦место на-¦фактичес-¦для юри-¦код ОКПО ¦код ИНН ¦основания,¦ляется аффилиро- ¦рованному ¦
¦дуаль- ¦кода¦сокращен-¦хождения ¦кое место¦дическо-¦юридичес-¦юриди- ¦в силу ко-¦ванным лицом кре-¦лицу акции ¦
¦ный код¦ ¦ное наи- ¦(юриди- ¦нахожде- ¦го лица ¦кого лица¦ческого ¦торого ли-¦дитной организа- ¦(доли) ¦
¦ ¦ ¦менование¦ческий ¦ния (поч-¦не за- ¦ ¦лица ¦цо являет-¦ции ¦кредитной ¦
¦ ¦ ¦юридичес-¦адрес) ¦товый ад-¦полняет-¦ ¦ ¦ся аффили-+-----------------+организа- ¦
¦ ¦ ¦кого лица¦юридичес-¦рес) юри-¦ся ¦ ¦ ¦рованным ¦код¦ примечания ¦ции (про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦кого лица¦дического¦ ¦ ¦ ¦лицом кре-¦ ¦ ¦цент голо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(из уста-¦лица ¦ ¦ ¦ ¦дитной ор-¦ ¦ ¦сов к об- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ва) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизации ¦ ¦ ¦щему коли- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦честву го- ¦
¦ ¦ ¦Ф.И.О. ¦граждан- ¦место жи-¦наимено-¦серия до-¦номер ¦ ¦ ¦ ¦лосующих ¦
¦ ¦ ¦физичес- ¦ство фи- ¦тельства ¦вание ¦кумента, ¦докумен-¦ ¦ ¦ ¦акций (до- ¦
¦ ¦ ¦кого лица¦зического¦физичес- ¦докумен-¦удостове-¦та, ¦ ¦ ¦ ¦лей) кре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦лица ¦кого лица¦та, ¦ряющего ¦удосто- ¦ ¦ ¦ ¦дитной ор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удосто- ¦личность ¦веряюще-¦ ¦ ¦ ¦ганизации) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веряюще-¦физичес- ¦го лич- ¦ ¦ ¦ ¦/принадле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го лич- ¦кого лица¦ность ¦ ¦ ¦ ¦жащие кре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦физичес-¦ ¦ ¦ ¦дитной ор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физичес-¦ ¦кого ли-¦ ¦ ¦ ¦ганизации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого ли-¦ ¦ца ¦ ¦ ¦ ¦акции (до- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ли) аффи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лированно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го лица ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(процент ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голосов к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общему ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голосующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций (до- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей) аффи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лированного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица) ¦
+-------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11 ¦ 12 ¦
+-------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+------------
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)