Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 17.06.2024 по 23.06.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (образец)

или поделиться

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (образец)

Изображение документа
Категории

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (образец)

 

Приложение 2 к Положению Банка России от 27 октября 2009 г. N 345-П "О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
ОБРАЗЕЦ

Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится банк  1

Наименование банка _______________________
Регистрационный номер банка ___________________________
Почтовый адрес банка __________________

---------------------------------------------------------------------------
¦      Акционеры (участники) банка  ¦   Лица, под    ¦ Взаимосвязи между  ¦
+-----------------------------------+ контролем либо ¦    акционерами     ¦
¦ N  ¦   полное и  ¦ принадлежащие  ¦  значительным  ¦(участниками) банка ¦
¦п/п ¦ сокращенное ¦   акционеру    ¦влиянием которых¦   и лицами, под    ¦
¦    ¦  фирменное  ¦  (участнику)   ¦ находится банк ¦   контролем либо   ¦
¦    ¦наименование ¦  акции (доли)  ¦через акционеров¦    значительным    ¦
¦    ¦юридического ¦ банка (процент ¦  (участников)  ¦  влиянием которых  ¦
¦    ¦лица / Ф.И.О.¦голосов к общему¦     банка      ¦   находится банк   ¦
¦    ¦ физического ¦   количеству   ¦                ¦                    ¦
¦    ¦    лица /   ¦голосующих акций¦                ¦                    ¦
¦    ¦ иные данные ¦ (долей) банка) ¦                ¦                    ¦
+----+-------------+----------------+----------------+--------------------+
¦ 1  ¦      2      ¦       3        ¦       4        ¦         5          ¦
-----+-------------+----------------+----------------+---------------------

______________________________________ _________ ______________
(должность уполномоченного лица банка) (подпись)    (Ф.И.О.)

Исполнитель ______________________ ____________
(Ф.И.О.)         (телефон)

Дата

--------------------------------
1  Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
1. В строке "Наименование банка" указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка.
2. В строке "Регистрационный номер банка" указывается регистрационный номер, присвоенный банку Банком России и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
3. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка, а также о наличии акционеров (участников) банка, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка (далее - миноритарии), и акций банка, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.
В случае если акционер (участник) банка владеет более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка и является лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, в графе 2 указываются:
по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);
по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
В случае наличия лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционера (участника) банка - юридического лица, в графе 2 по данному акционеру (участнику) банка - юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).
Сведения о наличии акционеров (участников) банка, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций банка, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3:
суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, которые принадлежат миноритариям;
суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале банка, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.
4. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2.
Графа 4 заполняется только в случае наличия лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через лицо, указанное в графе 2. При этом по каждому указанному в графе 2 юридическому лицу - акционеру (участнику) банка указывается информация о лицах, признаваемых конечными собственниками акций (долей, вкладов) данного юридического лица:
по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);
по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
В графе 5 приводится описание взаимосвязей между указанными в графе 2 акционерами (участниками) банка и лицами, указанными в графе 4 (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) банка, включая описание групп лиц). В графе 5 также приводятся сведения: об акциях, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены; о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления (траста, поручения, комиссии, агентских сделок), и принадлежащих последним долях участия в уставном капитале юридических лиц.
5. Если лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, является другой банк - участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.
6. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 4 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 5 с указанием:
суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4;
суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.
7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.



Источник - Положение Банка России от 27.10.2009 № 345-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)

 

Ячейка бибилиотеки документов

4073 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыСписок лиц, направляемых на профессиональную переподготовку муниципальных служащих в муниципальном образовании & ;городской округ подольск& ; московской областиСписок лиц, направляемых на профессиональную переподготовку муниципальных служащих в сельском поселении ильинское красногорского муниципального района московской области (в формате Ворд 2023)Список лиц, направляемых на профессиональную переподготовку муниципальных служащих городского поселения сергиев посад сергиево-посадского муниципального района московской области (в формате Ворд 2023)Список лиц, направляемых на профессиональную переподготовку муниципальных служащих городского поселения шатура московской области (в формате Ворд 2023)Список лиц, не являющихся членами экипажа военного корабля, судна обеспечения или летательного аппарата черноморского флота российской федерацииСписок лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (образец)Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента российской федерации (в машиночитаемом виде) (обязательная форма)Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента российской федерации (обязательная форма)Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента российской федерации (рекомендуемая форма)Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента российской федерации, с нотариально удостоверенными сведениями об указанных лицах и подписями указанных лиц (на бумажном носителе) (обязательная форма)Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов в депутаты государственной думы федерального собрания российской федерации пятого созыва, выдвинутого политической партией (обязательная форма)