Сообщение члена совета директоров о невозможности его присутствия на очередном заседании совета директоров
Председателю Совета директоров ЗАО "________________________" От члена Совета директоров ______________________________ Ф.И.О.
СООБЩЕНИЕ
На основании полученного уведомления о проведении "___"________ ___ г. в ___ ч ___ мин. заседания Совета директоров ЗАО "_________" уведомляю, что не имею возможности присутствовать на указанном заседании ввиду ____________________.
Кроме этого, настоящим сообщаю свое мнение по вопросам, поставленным в повестке дня.
1. По первому вопросу: "за" _______, "против" _______, "воздержался" _______.
2. По второму вопросу: "за" _______, "против" _______, "воздержался" _______.
3. По третьему вопросу: "за" _______, "против" _______, "воздержался" _______.
4. По четвертому вопросу: "за" ______, "против" _______, "воздержался" _______.
Прошу при определении наличия кворума и результатов голосования учесть мое мнение 1 .
_________________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___"__________ ___ г.
1 Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня (п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"