59616
Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@
(в ред. Приказа ФНС РФ от 17.09.2021 N ЕД-7-2/817@)
Форма по КНД 1114709
|
N
|
|
|
|
дата документа
|
|
номер документа
|
|
наименование и код налогового органа
|
Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2.1 статьи 86
Налогового кодекса Российской федерации
Банк (филиал банка)
сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
БИК
|
регистрационный
N банка по КГРКО1
|
порядковый
N филиала по КГРКО1
|
в соответствии с запросом налогового органа от
|
|
N
|
|
идентификатор
|
|
запроса
1) представляет копии документов:2
1.1. ;
(наименование копии документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные
индивидуализирующие признаки копии документа)
1.2. ;
1.3. ;
... .
2) представляет информацию 2
о бенефициарном владельце, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента (указывается клиент банка
в соответствии с запросом налогового органа)
.3
указывается информация в отношении физического лица, или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица
Представитель банка
|
|
|
|
|
|
|
должность
|
|
Ф.И.О.4
|
|
подпись
|
1 Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
2 Указывается нужное.
3 Указывается информация, обязательность установления которой предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5183).
4 Отчество указывается при наличии.