Запрос в национальное центральное бюро интерпола о проверке юридического лица, зарегистрированного за рубежом (образец заполнения)

Приложение 8 к Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола

ЗАПРОС О ПРОВЕРКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЗА РУБЕЖОМ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)
Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный No. филиала 12/ЕС/1144/2/1999
Исходящий No. филиала от 19.03.99 N 15
Срочность - не срочно
О проверке компании "X.Y.Z. Gmbh"

УВД Магаданской области
__________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)
проводит проверку   (расследует)   уголовное   дело  No. 12345678,
возбужденное СО при УВД 01.03.99 по части 3 статьи  188  УК  РФ  в
отношении  Сидорова Анатолия Александровича (далее указываются его
полные установочные данные), заместителя генерального директора АО
"Магаданзолото" (686000, г. Магадан, ул. Металлургов, д. 13)
__________________________________________________________________
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный
материал, заявление)
по факту(ам)  незаконного  экспорта  цветных  металлов  под  видом
отходов  в  Австрию  при  посредничестве  созданного  с этой целью
совместного    российско-австрийского    предприятия    "Арзолото"
(686000, г. Магадан, ул. Строителей, д. 5).
официальные
В ходе проверки (расследования) получены _____________________
(официальные,
оперативные)
данные, что   получателем  грузов  является  австрийская  компания
"X.Y.Z. Gmbh", адрес: 35 Herrengasse, А-1014, Wien, Austria.
В связи с изложенным прошу обратиться в НЦБ Интерпола  Австрии
с  просьбой  проверить  существование указанной фирмы,  установить
факты ее сотрудничества с  СП  "Арзолото",  а  также  при  наличии
предоставить сведения  криминального  характера в отношении данной
компании, ее руководителей или сотрудников.
__________________________________________________________________
(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами
полиции иностранных государств)

Приложение. Копия контракта на 10 листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в УВД Магаданской области, майор милиции Б.Б.БОРОДИН



Источник - Приказ МВД РФ от 28.02.2000 № 221