Протокол совместного заседания правления и наблюдательного совета сельскохозяйственного кооператива по вопросу принятия решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов членам кооператива или ассоциированным членам кооператива

______________________________________________________
(наименование, адрес потребительского кооператива)

Протокол
совместного заседания правления и наблюдательного совета
сельскохозяйственного кооператива по вопросу принятия
решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов
или кооперативных выплат, предоставлении кредитов членам
кооператива или ассоциированным членам кооператива

г. _______________
"___"________ ___ г.

Время начала заседания ________________.
Время окончания заседания _____________.

Присутствовали члены правления:
1. Председатель кооператива - ___________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.

Присутствовали члены наблюдательного совета:
1. Председатель кооператива - ___________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Приглашенные: _____________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество или наименование)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О погашении приращенных паев.
2. О выплате дивидендов или кооперативных выплат.
3.  О  предоставлении  кредитов  членам  кооператива  и ассоциированным
членам кооператива.

Заседание открыл и ведет председатель кооператива.

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня о погашении приращенного пая, в
соответствии  с  пп.  2  пункта  4  статьи  36,  пп.  6  п.  4 ст. 26 ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" слушали ________________________________ и
(Ф.И.О., должность)
дополнения _______________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -

(если решение принято) Постановили:
а) принять к сведению, что в кооперативе имеются средства для погашения
приращенных    паев,    резервный    фонд   и   ___________________   фонд,
предусмотренные   уставом  кооператива  сформированы,  в  20__ году  - году
погашения  приращенных  паев  размер паевого фонда кооператива не превышает
размер  чистых  активов кооператива или размер чистых активов кооператива и
не стал ниже по сравнению с предыдущим годом;
б)   определить  общую  сумму  кооперативных  выплат,  направляемых  на
погашение приращенных паев, в размере ___________ (___________) рублей;
в) погашать приращенные паи, формирование которых начато не позднее чем
за три года до года погашения;
г)  установить,  что  в  первую  очередь  погашаются  приращенные  паи,
сформированные  в наиболее ранний период по отношению к году их погашения в
порядке, установленном статьей ___ устава.

2.   По   второму   вопросу  повестки  дня  о  выплате  дивидендов  или
кооперативных   выплат   в   соответствии  с  пп.   5   п.   1   ст.   36  и
пп.  6  пункта  4  статьи 26 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" слушали
____________________________ и дополнения _______________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

(если решение принято) Постановили:
а)  принять  к сведению, что в кооперативе имеются средства для выплаты
дивидендов и кооперативных выплат, резервный фонд и _______________________
фонд, предусмотренные уставом кооператива, сформированы;
б) определить общую сумму кооперативных выплат, направляемых на выплату
дивидендов и кооперативные выплаты, в размере ________ (__________) рублей;
в)  дивиденды  по дополнительным паевым взносам выплатить в размере и в
порядке, которые предусмотрены статьями ___, ___ устава кооператива;
г)  дивиденды  по  паевым  взносам  ассоциированных  членов кооператива
выплатить  в  размере  и в порядке, установленным статьями ___, ____ устава
кооператива и договорами с ассоциированными членами;
д) кооперативные выплаты в сумме ______ (_________) рублей распределить
между  членами  кооператива  пропорционально их личному трудовому участию -
оплате  их  труда  в  кооперативе за год (для потребительского кооператива:
пропорционально участию в хозяйственной деятельности кооператива).

3.  По  третьему  вопросу повестки дня о предоставлении кредитов членам
кооператива  и  ассоциированным  членам  кооператива   в   соответствии   с
пп. 6 пункта 4 статьи 26 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и статьей _
устава   кооператива   слушали  ____________________________  и  дополнения
_______________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

(если решение принято) Постановили выдать кредиты:
а) члену кооператива _______________________________________________ на
(Ф.И.О. или наименование)
приобретение  (аренду) земельных участков - в размере до __ (___) рублей на
срок до __________ лет под ____ процентов годовых;
б) члену кооператива _______________________________________________ на
(Ф.И.О. или наименование)
строительство      (приобретение,     аренду)     объектов     недвижимости
производственного  назначения  -  в  размере  до __ (___) рублей на срок до
__________ лет под ____ процентов годовых;
в) члену кооператива _______________________________________________ на
(Ф.И.О. или наименование)
строительство  (приобретение,  аренду)  жилых  домов  (квартир  и т.п.) - в
размере  до  __  (___)  рублей на срок до __________ лет под ____ процентов
годовых;
г) члену кооператива _______________________________________________ на
(Ф.И.О. или наименование)
пополнение  оборотных  средств  -  в  размере до __ (___) рублей на срок до
__________ лет под ____ процентов годовых;
д) ассоциированному члену кооператива _________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
на  потребительские  цели  -  в  размере  до  __  (___)  рублей  на срок до
__________   лет   под   ____   процентов  годовых,  обеспечение  -  залог,
поручительство;
е) члену кооператива _______________________________________________ на
(Ф.И.О. или наименование)
_______________________________________  -  в размере до __ (___) рублей на
(иные цели)
срок  до  _________________  лет  под ____ процентов годовых, обеспечение -
поручительство, банковская гарантия и т.д.

Подписи членов правления и наблюдательного совета:
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________

Председатель кооператива: ___________________________
Секретарь заседания _________________________________



Источник - Кабанов О.М.