Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "________________"
г. ___________________                           "___"______________ ___ г.

Участники ООО:
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Присутствовали участники: ______________________________________________.
Наличие кворума - ________% голосов  1 . Собрание правомочно.

Приглашенные: ______________________________________________________.

Открыл собрание: ______________________.
Секретарь собрания: _________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на общем собрании (председателя общего собрания)  2 .
2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.  3

Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня общего собрания выступил ___________
____________  и предложил избрать председательствующим ___________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержался" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на общем собрании (председателем общего собрания) ___________________.

2. По второму вопросу повестки дня выступил ___________________________
(Ф.И.О. докладчика)
с предложением в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 45 Федерального закона  "Об
обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___  Устава   одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали:  "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержался" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято)  1 :
Одобрить сделку - ____________________________________________________.
(указать предмет и цену сделки, ее существенные условия)

заинтересованность в совершении которой имеет(ют) ________________________.
__________________________________________________________________________,
(указать лицо (лиц), перечень которых приведен в п. 1 ст. 45
Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью")
являющийся(еся) сторонами (выгодоприобретателями) в ней.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания:          _________________ _________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:             _________________ _________________
(подпись)          (Ф.И.О.)


1 В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно абз. 3 п. 3 ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.