Протокол очередного (внеочередного) общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала (при осуществлении общим собранием акционеров функций совета директоров общества)

___________________________________________________________ (полное наименование закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ очередного/внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "_______________" об учреждении филиала (при осуществлении общим собранием акционеров функций совета директоров общества)  1
г. _________________
"___"_________ ___ г.

Форма проведения очередного/внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Присутствовали акционеры:
1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.

Дата проведения собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: ___________________________.
Время начала регистрации акционеров: _________________.
Время окончания регистрации акционеров: ______________.
Время начала собрания: _________________.
Время окончания собрания: ___________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _________________.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: _______________________________________.
Секретарь собрания: __________________________________________.
Приглашенные: ________________________________________________.

Повестка дня:
1. О создании ______________ филиала ЗАО "___________" в г. ____________.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "___________".
3. Об утверждении Положения о ___________ филиале ЗАО "___________" в г. ____________.
4. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:
1. Слушали:
С предложением о создании филиала ЗАО "__________" в г. ___________ выступил _______________ (Ф.И.О.).

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято.

Постановили:
Создать филиал ЗАО "___________" в г. _____________.
Полное наименование филиала в _______________________________:
_____________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала в __________________________:
_____________________________________________________________.
Местонахождение филиала в ___________________________________:
_____________________________________________________________.

2. Слушали:
Об изменениях и дополнениях к Уставу ЗАО "___________", вносимых в связи с созданием ____________ филиала, - ________________ (Ф.И.О.).

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято.

Постановили:
В связи с созданием филиала внести в Устав ЗАО "___________" соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ___________, изложив их в следующей редакции:
"Общество      имеет      ____________________________     филиал     в
_________________________________________________, расположенный по адресу:
(город, в котором располагается филиал)
_________________________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
____ филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиалах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала".

3. Слушали:
Об утверждении Положения о _________________ филиала ЗАО "___________" в г. _________ - ______________ (Ф.И.О.).

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить Положение о ____________ филиале ЗАО "____________" в г. ____________.

4. Об организационных вопросах слушали __________________ (Ф.И.О.).
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято.

Постановили:
Уполномочить __________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя)
утвердить  Положение  о  филиале, назначить директора и бухгалтера филиала,
совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации все
необходимые действия в связи с созданием филиала.

Дата составления протокола: "___"_________ ___ г.

Председатель собрания: _________________/___________________

Секретарь собрания: _________________/___________________


1 В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" создание филиалов и открытие представительств общества осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.



Источник - Кабанов О.М.