Протокол общего собрания акционеров (или: заседания совета директоров) биржи (или: торговой системы) по вопросу избрания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

Протокол N _____
общего собрания акционеров
(или: заседания совета директоров)
биржи  1  (или: торговой системы)
"________________________________"

Место проведения собрания: ___________________________________________.
Дата проведения: "__"___________ ____ г.
Время начала собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания собрания: _____ часов _____ минут.
Общее  собрание  акционеров  проводится  в форме  собрания (совместного
присутствия акционеров).
Присутствуют:
_____________________ _________________________________ - _____% акций.
(Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)
_____________________ _________________________________ - _____% акций.
(Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)
_____________________ _________________________________ - _____% акций.
(Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)

На общем собрании акционеров присутствуют акционеры - владельцы ______%
акций Общества, что в совокупности составляет _____% голосов.
Общее собрание правомочно и может приступить к работе.
Вариант:
Всего членов совета директоров: _____ человек.
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Кворум для проведения общего собрания (заседания) имеется.

Секретарь собрания (заседания) _______________________________.
(Ф.И.О.)
Председатель собрания (заседания) ____________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
Об избрании лица,  осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа - _________________ _______________________________________________.
(должность)      (наименование биржи (или: торговой системы))

По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу  повестки  дня  по результатам  голосования  постановили: на
основании пп. а п. 6 ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ
"Об организованных торгах"  утвердить  на должность  лица,  осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа - _____________________________
(должность)
____________________________________________ - ___________________________.
(наименование биржи (или: торговой системы))   (Ф.И.О., паспортные данные)

Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржей может являться только акционерное общество.