Протокол общего собрания учредителей некоммерческого партнерства - биржи о преобразования в акционерное общество
ПРОТОКОЛ N ____ 1 общего собрания учредителей некоммерческого партнерства - биржи "_________________________________" (наименование) о преобразования в акционерное общество 2
г. ______________________ "___"__________ ____ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Дата проведения: "___"__________ ____ г.
Время начала собрания: ___ часов ___ минут.
Присутствовали:
1. ___________________________________ в лице ________________________,
(наименование организации)
действующего на основании ______________________________________.
(Устава, положения или доверенности)
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_________________________ "__"__________ ____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.
3. ____________________________________ в лице _______________________,
(наименование организации)
действующего на основании _____________________________________.
(Устава, положения или доверенности)
Собрание правомочно 3 .
Собрание открыл ___________________________________. Предложено выбрать
председательствующим собрания _________________________________, секретарем
собрания - _______________.
Избраны:
Председатель собрания - _________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан _____________ "__"________ ____ г., зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________.
Секретарь собрания - ____________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан _____________________ "__"_______ _____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
Лица, проводившие подсчет голосов:
1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_________________________ "__"________ ______ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
___________________________ "__"_______ _____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
Повестка дня:
1. О реорганизации некоммерческого партнерства - биржи в форме преобразования в ЗАО/ОАО.
2. Об утверждении наименования ЗАО/ОАО.
3. Об определении юридического адреса ЗАО/ОАО.
4. О порядке и условиях реорганизации некоммерческого партнерства - биржи "____________".
5. Об утверждении Устава создаваемого акционерного общества (с приложением Устава).
6. Об утверждении составленного по итогам проведенной инвентаризации передаточного акта (с приложением передаточного акта).
7. О порядке формирования уставного капитала ЗАО/ОАО.
8. Об утверждении структуры, формировании, определении количественного и персонального состава, избрании органов управления создаваемой организации (совет директоров (наблюдательный совет), правление, генеральный директор).
9. О назначении ответственного лица за проведение всех необходимых действий по государственной регистрации ________ "______________" в установленном законом порядке.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня о реорганизации некоммерческого
партнерства - биржи "__________" в форме преобразования в ЗАО/ОАО слушали
_______________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: реорганизовать некоммерческое партнерство - биржу "____________" в форме преобразования в ЗАО (или: ОАО).
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении наименования общества
слушали _______________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: утвердить наименование ЗАО (или: ОАО): полное наименование - _________ "________________", сокращенное наименование - __________________, _____________________________.
3. По третьему вопросу повестки дня об определении юридического адреса
общества слушали _____________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: определить юридический адрес ЗАО (или: ОАО) _______________ по адресу: ____________________________.
4. По четвертому вопросу повестки дня о порядке и условиях
реорганизации некоммерческого партнерства - биржи "_______________________"
слушали _______________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: _________________________________________.
5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении Устава ЗАО (или: ОАО)
"______________" слушали _______________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: утвердить Устав ЗАО (или: ОАО) "_____________". Устав прилагается.
6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении составленного по
итогам проведенной инвентаризации передаточного акта (передаточный акт
прилагается) слушали _______________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ЗАО (или: ОАО) "_____________" становится правопреемником некоммерческого партнерства - биржи "_____________" по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.
7. По седьмому вопросу повестки дня о порядке формирования уставного
капитала слушали __________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: _________________________________________.
8. По восьмому вопросу повестки дня об утверждении структуры,
формировании, определении количественного и персонального состава, избрании
органов управления создаваемого ЗАО (или: ОАО) слушали ___________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который предложил _______________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: _________________________________________.
9. По девятому вопросу повестки дня о назначении ответственного лица
за проведение всех необходимых действий по государственной регистрации ЗАО
(или: ОАО) "________________" в установленном законом порядке слушали
_______________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
(Вариант: Вопросов задано не было.)
Голосовали:
"за" - ______________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ______________ голосов.
Постановили: Поручить провести все необходимые действия по
государственной регистрации ________ "________________" в установленном
законом порядке: ___________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)
Приложения:
1. Передаточный акт от "__"_________ _____ г. N ____.
2. Устав _________ "________________".
Подписи учредителей некоммерческого партнерства - биржи "______________":
__________________________ _______________
__________________________ _______________
__________________________ _______________
Председатель собрания - _____________/____________________/
Секретарь собрания - ________________/____________________/
Лица, проводившие подсчет голосов:
________________________/____________________/
_______________________/____________________/
1 В соответствии с п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
2 В соответствии с п. 3 ст. 29 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржи, действующие на день вступления в силу указанного Федерального закона и являющиеся некоммерческими партнерствами, могут быть преобразованы в акционерные общества. Решение о таком преобразовании должно содержать:
1) порядок и условия преобразования, в том числе порядок распределения акций создаваемого акционерного общества между членами биржи;
2) указание об утверждении устава создаваемого акционерного общества с приложением устава;
3) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;
4) список членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого акционерного общества, список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого акционерного общества, указание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного общества.
3 В соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" решение о преобразовании некоммерческого партнерства принимается учредителями единогласно.