Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания ревизионной комиссии  1
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов ревизионной комиссии АО "__________" (далее - "общество"): __________, __________, __________.
Ревизионная комиссия, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, вправе принимать решение по повестке дня.

На заседании присутствуют приглашенные: ______________________________.
(Ф.И.О., должность)

Повестка дня:
1. О порядке проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 20__ год (месяц _____ или _____ квартал) по своей инициативе (или: решению совета директоров общества, по требованию акционера).
2. О проверке и анализе финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
3. О подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества.
4. О проверке порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества.
5. О проверке своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.
6. О проверке законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от его имени сделкам.
7. О проверке эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.
8. О проверке выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений.
9. О проверке соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых президентом, советом директоров и правлением общества, Уставу общества и решениям Общего собрания акционеров.
10. О разработке для совета директоров и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке.
11. О решении иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества.

Слушали по первому (второму и т.д.) вопросу повестки дня: _____________
(фамилия,
инициалы)
с предложением ___________________________________________________________.
(тезисы)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

(если решение принято) Постановили:
______________________________________________________________________.
(содержание решения)

Председатель ревизионной комиссии: __________/__________/

Секретарь: __________/__________/


1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества (п. 3 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.