Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  1  "_____________" (далее - "Общество") ______________________________ (место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.
Время закрытия собрания: ____ ч ____ мин.
Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней)  2 .

Присутствовали:
1. ___________________________________,
2. ___________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ____________________.
По второму вопросу повестки дня: ____________________.
По третьему вопросу повестки дня: ___________________.
По четвертому вопросу повестки дня: _________________.
По пятому вопросу повестки дня: _____________________.
По шестому вопросу повестки дня: ____________________.
По седьмому вопросу повестки дня: ___________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: _______________.
Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: _______________.
Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ______________.
Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: ________________.
Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: _______________.
Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ______________.
Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________
Секретарь собрания: ________________________________

СЛУШАЛИ:
1. По  первому  вопросу:   Об   избрании   Совета  директоров  Общества
_____________________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.)              (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
2.  По  второму  вопросу:  Об  избрании  Ревизионной  комиссии Общества
_____________________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.)              (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
_________________________________________;
_________________________________________;
_________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
3.    По   третьему   вопросу:   Об   утверждении   аудитора   Общества
_____________________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.)              (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить  аудитором Общества "_______________" _______________________
аудиторскую компанию "______________________" ____________________________.
(юридический адрес, ОГРН)

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
4.  По  четвертому  вопросу:  Об  утверждении  годового отчета Общества
_____________________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.)              (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за ______
год,  в  том  числе  отчета  о  прибылях  и убытках,  ____________________.
(Ф.И.О.)
___________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
6.    По    шестому   вопросу:   О   распределении   прибыли   Общества
_____________________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.)              (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить прибыль Общества следующим образом: ______________________
__________________________________________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов _________________________.
(Ф.И.О.)
___________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "___"_________ ____ г.  3

К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании (если она создана в Обществе);
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

Председатель собрания: ______________/__________________
Секретарь собрания: _____________/___________________  4


1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляется только бюллетенями для голосования (п. 1 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.



Источник - ЗАО "Юринформ В"