Запрос на представление в федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом

Приложение 11 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Запрос
на представление информации и документов

На  основании  статьи  7  Федерального  закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  и  пункта 9 Положения о
представлении  информации  в  Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными средствами или иным
имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от  17  апреля  2002  года  N  245,  направляем  запрос  на представление в
Федеральную  службу  по финансовому мониторингу в течение ____ рабочих дней
следующей  информации  и  документов  по  операциям  (сделкам)  с денежными
средствами или иным имуществом:

________________________________  ______________  _________________________
Наименование должностного лица      Подпись         Расшифровка подписи



Источник - Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)