Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

Приложение 1 к Положению "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденному Приказом КФМ России от 16.06.2003 No. 72

____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)

____________________________
(адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No. ____ от "__"______ 200_ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому  мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ______________
______________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции   (операций)  с денежными  средствами  или  иным  имуществом,
совершаемой(ых) ______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))

УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)

Руководствуясь  статьей  8 Федерального  закона от 07.08.2001 No.
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, No.  33, ст.   3418; 2002,
No. 30, ст. 3029, No. 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)

операцию(ии) _________________________________________________________
(указывается вид операции)

организации (физического лица) _______________________________________
______________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "___"_________ 200_ г. по
"___"___________ 200_ г.

Председатель (заместитель
председателя)
Комитета                                 _________________________
(подпись)        (инициалы, фамилия)
М.П.



Источник - Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 № 72