Сообщение банка (эсп) (кнд 1114706)

или поделиться

Сообщение банка (эсп) (кнд 1114706) | изменен в июне 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
683Сообщение
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

стр.1

Приложение № 7

к приказу ФНС России от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@

Форма

Сообщение банка о предоставлении права или
прекращении права физического лица использовать
персонифицированные электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств, о предоставлении
права или прекращении права физического лица, в отношении
которого, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
проведена упрощенная идентификация, использовать
неперсонифицированные электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств (ЭСП)¹

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП ²

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка),
используемый при расчетах

ИНН банка

КПП банка (филиала банка)

ОГРН банка

сообщает, что

Ф.И.О.³ физического лица

Код
лица⁴

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность ⁵

Код⁵

серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁵

дата выдачи документа ⁶

ИНН (при наличии)

дата рождения ⁶

место рождения ⁶

право использовать ЭСП:

предоставлено

прекращено по заявлению клиента

прекращено банком в одностороннем порядке

прекращено по решению суда

нужное отметить знаком Х

№

дата заключения/расторжения договора

номер договора

номер ЭСП

код валюты ⁷

код вида счета ⁸

дата предоставления права ⁹

дата прекращения права

Представитель банка

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата

Телефон

¹_Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

²_В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³_Отчество указывается при наличии.

⁴_Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁵_Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁶_В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

⁷_Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

⁸_Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.