Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица осуществляющего ввоз товаров 2

Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

________________________________________________________________________________



Приложение к Порядку действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС

                                                    Руководителю ФТС России

           Образец обращения о проведении анализа информации

          о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров,

       классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях

          1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС,

            для определения степени выборочности применения

                       мер по минимизации рисков

                                                  "__" __________ 20__ г.

  В соответствии с приказом ФТС России от ___________________ N _________

"Об  утверждении  Порядка  действий  должностных лиц таможенных органов при

сборе   и   обработке   информации  для  определения  степени  выборочности

применения  мер  по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз

товаров,  классифицируемых  в  товарной  группе 03, товарных позициях 1604,

, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении товаров,

перемещаемых _____________________________________________________________,

                         (наименование участника ВЭД, ИНН)

определить  степень  выборочности  применения  мер по минимизации рисков на

основе анализа следующих сведений:

  1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения

(адрес  государственной  регистрации и адрес фактического местонахождения),

об  открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его

обособленных   структурных  подразделений,  через  которые  Лицо  планирует

осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;

  2) о размере уставного капитала;

  3) о дате декларирования первой ввезенной товарной партии;

  4)  о  постановке  заявителя  на  учет  в  налоговом  органе в качестве

налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

  5) о применяемой системе налогообложения;

  6)  о  задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных

налогов;

  7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;

  8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;

  9)  о  наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов

продавца,  в  соответствии  с  которыми  производится (будет производиться)

оплата за товары;

  10)  о  лицах,  уполномоченных  на  представление  интересов  Лица  при

рассмотрении обращения.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________

                                   (указываются документы, прилагаемые

                                              к обращению)

                               2) _______________________________________

_______________________________________ ___________ ____________ __________

(Ф.И.О. руководителя организации)     (подпись)     (дата)       М.П.

_______________________________________ ___________ _______________________

   (Ф.И.О. главного бухгалтера)        (подпись)     (дата)