Сообщение иностранной организации расположенной за пределами рф об отрытых (контролируемых) или у нее счетов гражданами рф (кнд 1113302)

или поделиться

Сообщение иностранной организации расположенной за пределами рф об отрытых (контролируемых) или у нее счетов гражданами рф (кнд 1113302) | изменен в феврале 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
683Сообщение 2758Контроль 3526Счет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

стр.1

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от 09.11.2015 № ММВ-7-14/501@

Стр.

Форма

ЛИСТ 1

СООБЩЕНИЕ ¹

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской
Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно
контролируются гражданами Российской Федерации

Вид сообщения:

Первичное

Отменяющее

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)

2. Наименование организации финансового рынка

3. Вид организации²

4. E-mail организации

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)

10. Регистрационный номер в стране регистрации

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)

12. Адрес организации

12a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

12b. Город

12c. Штат/субъект/регион

12d. Страна

13. Представитель организации

13a. Фамилия

13b. Имя

13c. Отчество (при наличии)

13d. Должность

13e. Рабочий телефон

13f. E-mail

14. Контактное лицо

14a. Фамилия

14b. Имя

14c. Отчество (при наличии)

14d. Должность

14e. Рабочий телефон

14f. E-mail

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)

16. Отчетный год

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:

Подпись представителя организации

___¹_Заполняется буквами латинского алфавита.

Всего страниц

___²_Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация.

стр.2

Стр.

ЛИСТ 2

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или
косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

2.1. Сведения о российском юридическом лице ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)

2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации

3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

5. Наименование юридического лица

6. Адрес представительства в стране регистрации

6a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6b. Город

6c. Штат/субъект/регион

6d. Страна

7. Адрес места нахождения в Российской Федерации

7a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

7b. Город

7c. Район/регион

7d. Страна

8. Количество счетов ²

2.2. Сведения о счетах российского юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета ³

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

___¹_Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет.

___²_При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6.

___³_Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.

стр.3

Стр.

ЛИСТ 3

Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или
косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Наименование юридического лица

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

6a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6b. Город

6c. Штат/субъект/регион

6d. Страна

7. Количество счетов ²

8. Код клиента (при наличии)

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета ³

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

___¹_Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет.

___²_При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6.

стр.4

Стр.

ЛИСТ 4

3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)

2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

3a. Фамилия

3b. Имя

3c. Отчество (при наличии)

4. Номер социального обеспечения

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)

7. Место рождения

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

8b. Город

8c. Штат/субъект/регион

8d. Страна

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

9b. Город

9c. Район/регион

9d. Страна

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10a. Наименование документа

10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)

10c. Серия и номер документа

___¹_Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль.

стр.5

Стр.

ЛИСТ 5

3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)

2. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

3a. Фамилия

3b. Имя

3c. Отчество (при наличии)

4. Номер социального обеспечения

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)

7. Место рождения

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

8b. Город

8c. Штат/субъект/регион

8d. Страна

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

9b. Город

9c. Район/регион

9d. Страна

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10a. Наименование документа

10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)

10c. Серия и номер документа

___¹_Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль.

стр.6

Стр.

ЛИСТ 6

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

<ещё документы>

<перейти в начало документа>

Скачать в формате Эксель

или поделиться

Ячейка бибилиотеки документов

3967 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи

Крипта #прожиточныйминимум #производственныйкалендарь #пособие #социальноевидео

Рекомендуем документы

Сообщение заявителю о переадресации его письма в министерство транспорта московской области, по принадлежности для рассмотрения и ответа Сообщение заявителя получившего разрешение на проведение морских научных исследований об обнаруженных Сообщение заявителя, получившего разрешение на проведение морских научных исследований, об обнаруженных случаях загрязнения морской среды нефтью, токсичными веществами, мусором и сточным водами Сообщение индивидуального предпринимателя в фсс о прекращении предпринимательской деятельности (образец заполнения)Сообщение индивидуального предпринимателя в фсс о прекращении предпринимательской деятельности образец Сообщение иностранной организации расположенной за пределами рф об отрытых (контролируемых) или у нее счетов гражданами рф (кнд 1113302) (в формате Эксель)Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории российско (в формате Ворд 2023)Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории российской федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан российской федерации (кнд 1113301) (в формате Эксель)Сообщение кандидата на должность президента российской федерации об открытии специального избирательного счета в филиале сбербанка россии для проведения избирательной кампании по выборам президента российской федерации Сообщение клиринговой организации об отсутствии уведомления о соответствии (не соответствии) лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, установленным требованиям Сообщение клиринговой организации об отсутствии уведомления о соответствии не соответствии лица имеющего

Алфавитный указатель

С — группы документов на букву 'С'И — группы документов на букву 'И'О — группы документов на букву 'О'Р — группы документов на букву 'Р'

<перейти в начало документа>

<скачать бесплатно документ 2024>