141838
Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@
Форма по КНД 1123305
|
|
|
|
|
|
N
|
|
|
сокращенное наименование банка или филиала банка
|
дата запроса
|
|
номер запроса
|
|
|
|
|
|
|
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КГРКО <1>, порядковый номер филиала банка по КГРКО
|
ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК О ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Приказа ФНС РФ от 27.08.2020 N ЕД-7-2/608@)
В соответствии с:
|
|
пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:
|
|
|
|
проведением в отношении
|
|
|
|
 <2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговой проверки
|
|
|
|
|
выездной/повторной выездной/камеральной <4>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведением в отношении
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговой проверки при наличии согласия
|
|
|
|
|
выездной/ повторной выездной/ камеральной <4>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, <4>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о направлении запроса в банк:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вид документа о согласии
|
|
наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк
|
|
|
|
|
от __________ N _________
|
|
|
|
|
|
|
|
дата и номер документа о согласии
|
|
Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего направление запроса в банк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
истребованием у
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
истребованием у
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, <4>
|
|
|
|
|
о направлении запроса в банк:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вид документа о согласии
|
|
наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от __________ N _________
|
|
|
|
|
|
|
|
дата и номер документа о согласии
|
|
Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего направление запроса в банк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вынесением в отношении
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
решения о взыскании налога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
принятием в отношении
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
решения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств <4>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступлением в отношении
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с:
|
|
|
(в ред. Приказа ФНС РФ от 27.08.2020 N ЕД-7-2/608@)
|
|
|
проведением в отношении
|
|
|
|
<2>
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)
|
|
|
|
|
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в отношении <5>:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. <3> индивидуального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
,
|
|
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
|
|
|
дата рождения <6>
|
|
|
|
|
|
|
,
|
место рождения <6>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
,
|
|
проживающего по адресу <6>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имеющего документ, удостоверяющий личность <6>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование документа, серия и номер, дата выдачи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН <7>/КИО <8>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КПП <7>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимо представить:
|
|
|
|
|
|
|
|
справку о переводах электронных денежных средств за период с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. <9> с использованием всех электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа)
|
<2>
|
|
|
|
|
|
<10>,
|
|
|
|
действовавших
|
|
|
<11>.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
справку об остатках электронных денежных средств по следующим электронным средствам платежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<10>:
|
|
<2>
|
|
|
|
|
|
|
__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<12>
|
|
|
N п/п <13>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификатор (N)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по состоянию на "__" _________ 20__ г. <9>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указанные справки в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в
наименование налогового органа и его код
|
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на идентификатор
|
.
|
идентификатор настоящего запроса
|
|
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
|
|
|
|
|
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
|
|
личная подпись
|
|
Ф.И.О. <3>
|
--------------------
<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.
<2> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
<3> Отчество указывается при наличии.
<4> Нужное указать.
<5> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
<6> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
<7> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
<8> Код иностранной организации.
<9> Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.
<10> Указывается один из вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка".
<11> Указывается один из вариантов:
"по состоянию на "__" ________ 20__ г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);
"за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).
<12> Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.
<13> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.