Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 18.06.2009.

                             ПРОТОКОЛ N _____

                       заседания Совета директоров

                       ООО "_____________________"

г. ___________                                        "___"________ ____ г.

    Время проведения заседания: ______________________.

    Место проведения заседания: ______________________.

    Присутствовали члены Совета директоров:

    - ____________________________________________;

    - ____________________________________________;

    - ____________________________________________.

    Всего  ___%  голосов.  Кворум для принятия решения по вопросам повестки

дня имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания: ______________________.

    Секретарь заседания: _________________________.

                              Повестка дня:

    1.   О передаче имущества, принадлежащего ООО "____________________", в

доверительное управление.

    2.   Об   утверждении   проекта   договора   доверительного  управления

имуществом.

    1. По первому вопросу повестки дня слушали: __________________________.

                                                        (Ф.И.О.)

    Постановили:

    1. Передать имущество, принадлежащее ООО "___________________" на праве

собственности, в доверительное управление управляющей организации.

    Перечень недвижимого имущества, передаваемого в управление:

    - _____________________________________________________________________

(указывается  название  объекта,  место  нахождения,  реквизиты  документа,

подтверждающего право собственности на данный объект: N  регистрации,  дата

государственной регистрации права собственности, дата выдачи свидетельства,

наименование органа, осуществившего регистрацию права собственности);

    - ___________________________________________________________________;

    - ___________________________________________________________________.

    Перечень движимого имущества: _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(название, N,  страна  производителя,  реквизиты документа, подтверждающего

основание возникновения права собственности).

    2.   Учредителем   управления   и   выгодоприобретателем   по  договору

доверительного управления выступит ООО "____________________________".

    3. Доверительный управляющий - _______________________________________.

                                      (наименование организации, адрес)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    2. По второму вопросу повестки дня слушали: __________________________.

                                                         (Ф.И.О.)

    Постановили:

    1. Утвердить  предлагаемый  проект  договора  доверительного управления

имуществом ООО "______________" с _________________________________________

                                 (наименование организации - доверительного

_________________________________________.

           управляющего)

    2. Поручить ___________________________________________________________

                                (должность, (Ф.И.О.))

ООО "___________________________________" совершить необходимые действия по

проведению  переговоров  и  заключению  договора  доверительного управления

имуществом ООО "_______________" с ________________________________________

                                         (наименование организации -

_____________________________________________.

        доверительного управляющего)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    Председатель заседания: _____________/________________________

                              (подпись)           (Ф.И.О.)

    Секретарь заседания: ______________ /_________________________

                            (подпись)             (Ф.И.О.)