Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 04.11.2024 по 10.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)

или поделиться

Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)

Изображение документа
Категории

poruchenie-na-provedenie-proverki-kreditnoy-organizatsii


Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 25 августа 2003 г. N 105-И

"О порядке проведения проверок

кредитных организаций (их

филиалов) уполномоченными

представителями Центрального

банка Российской Федерации",

(в ред. Указаний ЦБ РФ

от 13.01.2005 N 1543-У,

от 27.10.2006 N 1737-У,

от 30.03.2007 N 1814-У,

от 06.03.2009 N 2196-У)


ПОРУЧЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

       ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)     

                                                               

                                      Для служебного пользования

                                      Экз. N ___________________

                                                               

                ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ               

                                                               

________________________________________________________________

      (полное фирменное наименование кредитной организации;    

    основной государственный регистрационный номер кредитной   

    организации; регистрационный номер кредитной организации;  

         полное наименование и порядковый номер филиала        

                   кредитной организации) <*>                  

                                                               

N _____                               от "__" __________ 200_ г.

                                                               

   В  соответствии   со   статьей   73   Федерального     закона

"О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке   России)"

<**> руководителю рабочей группы _______________________________

________________________________________________________________

                           (Ф.И.О.)                            

и членам рабочей группы <**>: __________________________________

________________________________________________________________

                           (Ф.И.О.)                            

________________________________________________________________

                           (Ф.И.О.)                            

поручается провести проверку в _________________________________

_______________________________________________________________.

      (полное фирменное наименование кредитной организации;    

                (полное наименование филиала))                 

   Проверяемый  период  деятельности  кредитной  организации (ее

филиала) <***> ________________________________________________.

   Вопросы, подлежащие проверке <***>: _________________________

_______________________________________________________________.

                                                               

   Руководитель и члены  рабочей  группы - служащие Банка России

являются  уполномоченными   представителями     Банка    России,

наделенными  в   соответствии   с  законодательством  Российской

Федерации,  Инструкцией  Банка России  от 25 августа  2003  года

N 105-И "О порядке  проведения проверок кредитных    организаций

(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка

Российской Федерации"  и  иными нормативными актами Банка России

соответствующими полномочиями по проведению  проверки  кредитной

организации (ее филиала) на основании настоящего поручения <**>.

   Руководитель  и  работники кредитной организации (ее филиала)

обязаны  содействовать  руководителю  и  членам рабочей группы в

проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.     

                                                               

   Поручение действительно до "__" ___________ 200_ г.         

                                                               

   Должностное лицо Банка России,                              

   обладающее правом поручать                                  

   проведение проверки           ____________________ (Ф.И.О.) 

                                      (подпись)                

                                   м.п. Банка России           

                             (территориального учреждения      

                            Банка России либо структурного     

                              подразделения Банка России)      

                                                               

   Поручение получено: "__" ______ 200_ г. в "__" час. "__" мин.

                                                               

   Руководитель кредитной организации                          

   (ее филиала) <****>           ____________________ (Ф.И.О.) 

                                      (подпись)                

                              м.п. кредитной организации       

                                     (ее филиала)              

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> В случае привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:

основание привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");

сведения об участии в составе рабочей группы члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства с указанием фамилии, имени и отчества, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:

"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

<***> Проверяемый период и вопросы, подлежащие проверке, указываются в поручении только в случаях проведения повторной проверки.

<****> Факт вручения поручения на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) независимо от его местонахождения удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение проверки (с указанием его должности, фамилии, имени и отчества) и заверяется печатью (штампом) соответствующего внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).




Ячейка бибилиотеки документов

2780 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыПоручение на прием драгоценных металлов приложение к договору хранения драгоценных металлов и веденияПоручение на проведение инспекционной проверки поднадзорной организацииПоручение на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала). форма № 1Поручение на проведение проверки в страховой медицинской организацииПоручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацииПоручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала). форма № 1Поручение на проведение проверки соблюдения законодательства российской федерации о применении контрольно кассовойПоручение на проведение проверки соблюдения законодательства российской федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, полноты учета выручки и порядка работы с денежной наличностью на объектахПоручение на проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средствПоручение на продажу иностранной валюты