Обновлена 22.02.2023 01:10
Москве задержан криптоконсультант Северной Кореи, он оказывал оказывал северокорейским чиновникам консультации и помощь по переводу средств за рубеж в обход американских санкций
Москве задержан криптоконсультант Северной Кореи. Им оказался 31-летний британец Кристофер Эммс. Он с сообщниками оказывал северокорейским чиновникам консультации и помощь по переводу средств за рубеж в обход американских санкций.
Читать подробно...
Обновлена 14.09.2022 03:27
Южная Корея выдала ордер на арест разработчика криптовалют Terra и Luna Квон До Хена и его коллег
Южная Корея выдала ордер на арест разработчика криптовалют Terra и Luna Квон До Хена и его коллег.
Читать подробно...
Обновлена 31.08.2022 10:39
В Албании арестовали мошенника-основателя турецкой криптобиржи Thodex
В Албании арестовали основателя турецкой криптобиржи Thodex, который в апреле 2021 года кинул инвесторов на более чем $2 млрд — теперь ему грозит срок от 12 164 лет до 40 564 лет тюрьмы (по турецким законам).
Читать подробно...
Обновлена 21.02.2022 04:08
HMRC впервые арестовывает NFT по делу о мошенничестве.
HMRC впервые арестовывает NFT по делу о мошенничестве. Налоговая служба Великобритании (HMRC) впервые изъяла NFT в ходе расследования предполагаемого мошенничества с НДС на сумму £1,4 млн.
Читать подробно...
Обновлена 18.01.2022 12:25
В Китае арестованы более 100 человек за отмывание денег с использованием криптовалют
В Китае арестованы более 100 человек за отмывание $124 млн с использованием криптовалют. Сейчас в стране действует запрет на операции с криптой, но мошенники нашли выход.
Читать подробно...