Обновлена 02.08.2022 11:47
Американская SEC обвиняет 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн
Американская SEC обвиняет 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн В число обвиняемых входят четыре основателя Forsage, которые проживали в РФ, Грузии и Индонезии, а также три американца, которые были наняты для продвижения Forsage на ее интернет-сайте и в социальных сетях. Как говорится в материалах комиссии, в январе 2020 года Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков запустили интернет-сайт Forsage io, который позволил миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. Однако это была финансовая пирамида, в которой активы новых клиентов использовались для выплат ранее пришедшим инвесторам в рамках типичной пирамиды Понци. Несмотря на объявление Forsage мошеннической схемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин в сентябре 2020 года и комиссаром по ценным бумагам и страхованию штата Монтана в марте 2021 года, ответчики продолжали продвигать ее, отрицая выдвинутые против них претензии в видео на YouTube и другими способами. Источник: канал @banksta
Читать подробно...
Обновлена 16.02.2022 05:13
Банк России в прошлом году выявил 871 пирамиду
В России бум финансовых пирамид. Банк России в прошлом году выявил 871 пирамиду. Их количество выросло в 4 раза. Каждая вторая принимала деньги через криптовалюты. Заведено лишь несколько уголовных дел.
Читать подробно...