Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отмывании более чем $1 млрд доходов, полученных незаконным путем, в отношении российского гражданина Романа Семенова. Семенов является основателем криптомиксера Tornado Cash и проживал в Вашингтоне. Американское министерство заявляет, что он и его сообщник Роман Сторм разработали схему, которая предназначалась для помощи другим преступникам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты.
Из общей суммы в $1 млрд сотни миллионов были предназначены для хакерской группы Lazarus Group из КНДР, которая находится под американскими санкциями.
Россиянину и американцу предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о международных экономических полномочиях. За каждый из этих пунктов им грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Семенова и Сторма обвиняют в осуществлении нелегальной деятельности в сфере денежных переводов, за что им может быть назначено до пяти лет тюремного заключения.
По данным американских властей с момента создания Tornado Cash в 2019 году через него были отмыты незаконные доходы в криптовалюте на сумму более $7 млрд.