Бежав из Китая накануне введения новых правил оборота криптовалют, Binance стал прибыльным платежным бизнесом в Литве.
Приход Binance в балтийское государство оказал влияние на обе стороны: согласно данным местной налоговой инспекции, в прошлом году дочерняя компания Bifinity стала вторым крупнейшим плательщиком налогов в Литве, пополнив казну на $44 млн.
Однако высшее руководство компании сейчас является объектом обвинений в мошенничестве. Bifinity перечислила $6,3 млрд в пользу Merit Peak, другой дочерней организации, которая базируется на Британских Виргинских островах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США полагает, что они смешивали деньги клиентов с собственными средствами компании. Другие средства были направлены на приобретение частного самолета стоимостью $55 млн, а $62,5 млн было переведено на персональный банковский счет генерального директора Чанпэна Чжао.
Сейчас Binance сталкивается с большим количеством проблем в Европе и во всем мире, из-за чего многие платежные операторы, такие как Paysafe, отказываются от сотрудничества с криптобиржей.
Из-за таких проблем зависимость Binance от бизнеса в Литве только усилилась. Компания была основана в 2020 году под названием Binance UAB, и местные власти были скептически настроены: в июле 2021 года Литовский центральный банк предупредил фирму о «нелицензированных инвестиционных услугах». Однако Binance нашла обходную дорогу и зарегистрировала себя в качестве виртуальной валютной биржи в реестре предприятий. Для этого они не требуют лицензию от центрального банка, если они не хранят клиентские средства.