Американцы задержали совладельца криптообменника EGG Change из Москва-сити Дениса Дубникова. Операция против него прошла в Мексике. Он мог помогать обналичивать деньги криптомошенникам.
Основатель криптообменника EGG Change Денис Дубников из Москва-сити оказался почетным членом клуба 500 инфобизнесмена Дмитрия Портнягина. Он мог помогать обналичивать крипту в Москве сити торговцам с самого популярного наркоресурса России, а также мошенникам, которые взламывали американские компании и требовали деньги в биткойнах.
Клуб 500 объединял ряд бизнесменов и обнальщиков. Сам Портнягин тоже принимал участие в схемах.
Источник: канал @banksta