Росфинмониторинг поддержал Минфин, который выступил против запрета криптовалют, рассказал РБК представитель финансовой разведки. Вот что предлагает ведомство:
Организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры. Банки с универсальной лицензией могут получить статус организаторов системы обмена цифровых валют. В их функционал будут входить контроль и отслеживание операций с криптовалютами, идентификация клиентов, хранение информации о сделке в течение как минимум пяти лет, предоставление данных по запросам в государственные органы и т.д.
Создать операторов обмена цифровых валют, работающих по моделям p2p-обменника (между физлицами) или биржи. Они будут проводить операции по обмену денег на цифровые валюты и наоборот, а также выступать посредниками между клиентами и банками.
Идентифицировать пользователей криптовалют, которыми могут быть физические и юридические лица. Физлиц предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. «Неквалы» должны проходить тесты для операций со сложными инструментами, работать они могут только с ограниченными суммами.
Иностранные биржи смогут работать в России только при открытии здесь своего представительства и при заключении договора с организаторами системы обмена цифровых валют.
Источник: канал @rbc_news