Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол

общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной

организации) "_____________________" открытого (закрытого)

акционерного общества об увеличении уставного капитала

путем выпуска дополнительных акций <1>

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствуют акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" открытого (закрытого) акционерного общества:

    - ____________________________________________________________________,

        (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)

в лице ___________________________________________________________________;

          (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

                                      лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "__________" ОАО/ЗАО на сумму ___________ (____________) рублей путем выпуска ______________________ дополнительных акций в количестве _____ (________) штук, номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

2. Внесение изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ОАО/ЗАО в связи с увеличением уставного капитала.

3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ОАО/ЗАО.

    По  первому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: ___________________.

                               (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили: увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества на сумму _________ (_________) рублей путем выпуска дополнительных ________ акций в количестве _____ (________) штук, номинальной стоимостью _____ (_______) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

    По  второму  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений в устав Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: ___________________.

                               (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:

Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:

    1. ___________________________________________________________________.

         (содержание изменений в устав, связанных с увеличением уставного

                                    капитала)

    2. ___________________________________________________________________.

              (содержание изменений в устав, связанных с размещением

                              дополнительных акций)

    По  третьему  вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка

(небанковской   кредитной   организации)   "___________________"  открытого

(закрытого) акционерного общества слушали: __________________________.

                                               (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    Поручить      председателю     правления     (директору     и     т.п.)

______________________________ представить в ______________ территориальное

   (фамилия, имя, отчество)

управление  Банка  России  для государственной регистрации изменений устава

Банка   (небанковской   кредитной  организации)  "____________"  документы,

установленные  п.  17.11  Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке

принятия  Банком  России  решения  о  государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.

в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

    Протокол  заседания  Совета директоров общества составлен "___"________

___ г. <2>.

                             М.П.

--------------------------------

<1> Если уставом акционерного общества увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества (пп. 6 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах").

<2> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").